New York’un Güney Bölgesi’ndeki federal savcılar, FTX’in gözden düşmüş kurucu ortağı Sam Bankman-Fried aleyhindeki suçlamaları açığa çıkardılar ve onu elektronik dolandırıcılık ve menkul kıymetler dolandırıcılığı, bağımsız menkul kıymetler dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve önemli ölçüde komplo kurmak için komplo kurmakla suçladılar. Amerika Birleşik Devletleri’ni ve kampanya finansman düzenlemelerini dolandırmak için.
CNBC’nin Salı günlerini kapsayan canlı blogunu takip edin Kripto para borsası FTX’in çöküşüyle ilgili duruşma Meclis Finansal Hizmetler Komitesi huzurunda.
ilgili yatırım haberleri
Sekiz suçlama, ABD savcılarının Bankman-Fried’i iddia ettiği suçlardan dolayı takip etme girişiminin temelini oluşturuyor.
Federal savcılar, Bankman-Fried’in 2019 yılına kadar suç faaliyetlerinde bulunduğunu söylüyor.
Eski milyardere karşı elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili birden fazla komplo sayıldı.
İddianamede, Bankman-Fried kasten ve bilerek “FTX.com’un müşterilerini, bu müşterilerin mevduatlarını zimmete geçirerek ve bu mevduatları Alameda Research’ün masraflarını ve borçlarını ödemek için kullanarak dolandırmak için başkalarıyla anlaştı.”
Cohen & Gresser’den Bankman-Fried’in avukatı Mark Cohen, “Bay Bankman-Fried, hukuk ekibiyle suçlamaları inceliyor ve tüm yasal seçeneklerini değerlendiriyor” dedi.
İddianamede, Bankman-Fried’in başkalarıyla birlikte FTX’e borç verenlere “Alameda Research’ün mali durumuyla ilgili olarak bu borç verenlere yanlış ve yanıltıcı bilgiler sağlayarak” dolandırmak için komplo kurduğu da belirtildi.
Eski bir Menkul Kıymetler ve İddianame olan Howard A. Fischer, “Hükümet şikayetlerinin ve iddianamenin hızı göz önüne alındığında, eski FTX çalışanlarının (büyük olasılıkla üst düzey pozisyonlardakiler), büyük olasılıkla hoşgörü karşılığında yetkililerle işbirliği yaptıkları görülüyor.” Borsa Komisyonu avukatı, CNBC’ye söyledi.
Fischer, “Bunun gibi büyük bir davada, genellikle savcının kapısındaki ilk kişi olmak için bir acele vardır, çünkü sunabileceğiniz tek şey yetkililerin zaten sahip olduklarının bir kopyasıysa, işbirliğinin değeri hızla azalır,” diye devam etti şimdi Fischer. Moses & Singer ile bir ortak.
“Durumun bu olup olmadığı veya bu noktada kimin işbirliği yaptığı henüz bilinmemekle birlikte, özellikle avukatının savcı olduğu göz önüne alındığında, Bayan Ellison’ın kovuşturmaya yardım etmek isteyen ilk kişilerden biri olması beni şaşırtmaz. Fischer, eski Alameda CEO’su Caroline Ellison’a atıfta bulunarak, SEC’in Uygulama Bölümü’nün eski eş başkanı ve sistemin nasıl çalıştığını ve müşterisinin avantajına nasıl çalıştırılacağını biliyor,” diye ekledi.
Ellison’ın avukatı yorum yapmak için hemen müsait değildi.
Bankman-Fried’in tutuklanması halkı ve milletvekillerini şaşırttı. Bir hukuk uzmanı CNBC’ye verdiği demeçte, hızlandırılmış zaman çizelgesi, savcıların bir mahkumiyeti sağlama konusunda yüksek düzeyde güvene sahip olduğunu gösteriyor.
2020’den itibaren savcılar, FTX kurucusunun siyasi bağışları maskelemek ve artırmak için diğer kişilerin isimlerini kullanarak siyasi adaylara yasadışı bağışlar yaparak federal hükümeti dolandırmak için komplo kurduğunu iddia ediyor.
Bu son dakika haberi. Lütfen güncellemeler için tekrar kontrol edin.